Trùm cá độ bóng đá qua mạng hiện nay đang là ai?

Trước khi Euro 2016 diễn ra, Bộ Công an đã bố trí điều tra  nắm thông tin về mạng lưới cá độ bóng đá.

Qua cuộc trao đổi giữa Tờ báo Zing.vn  và đại tá Lê Văn Tam – Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội – Cục Cảnh sát hình sự (C45 – Bộ Công an), có một số nội dung cụ thể sau:

1. Trùm cá độ bóng đá qua mạng là chuỗi nhà cái M88, 188Bet?

Link vào M88

Link M88 1Link M88 2Link M88 3Link M88 4Link M88 5Link M88 6Link M88 7Link M88 8Link M88 9

– Nhiều người cho rằng những người then chốt trong mạng lưới cá độ bóng đá qua mạng đa số là côn đồ, lưu manh chuyên nghiệp. Ông nghĩ gì về điều này? Và để theo dõi giám sát những kẻ cầm đầu này thì có khó khăn gì?

– Dựa theo kinh nghiệm và những đường dây chúng tôi đá phá được thì những vị trí then chốt trong một mạng lưới cá độ bóng đá đều là những người từng có tiền án tiền sự hoặc dính liếu đến vấn đề gây rối pháp luật.

Họ thường sử dụng vũ khí trái phép và chỉ đạo xã hội đen siết nợ và đòi nợ thuê.

Những tội phạm hình sự, khi bị điều tra trấn áp thường lánh về nông thôn. Còn những tội phạm về cá độ bóng đấ thì lại tập trung đông tại các thành phố lớn, nơi có nhiều nhu cầu bài bạc và cá độ. Loại tội phạm này hoạt động kín đáo và tinh vi nên khó phát hiện hay theo dõi điều tra.

Đại tá Lê Văn Tam – Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội C45. Ảnh: Tùng Lâm.

Các lực lượng trinh sát thường mất từ 3-12 tháng để phát hiện và thâm nhập vào những đường dây này và điều tra rõ chân tướng từng mắt xích trong mạng lưới.

Để bắt giữ đối tượng, lực lượng trinh sát phải tìm hiểu xem đối tượng có sử dụng vũ khí nóng hay không để chuẩn bị ứng phó.

Khi bắt giữ đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá, cần phải ra quân đồng loạt đề phòng trường hợp những người tình nghi có liên quan bỏ trốn hoặc thủ tiêu những chứng cứ phạm tội như hệ thống điện tử và các thông tin khác.

2. Hoạt động của các đường dây cá độ bóng đá

– Theo ông, kỳ Euro sắp tới những hoạt động của các đường dây cá độ bóng đá này sẽ diễn ra như thế nào?

– Hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin phát triển nên các đối tượng này phạm tội ngày càng tinh vi và khó nắm bắt. Thông thường, máy chủ sẽ đặt ở nước ngoài, sau đó những “ông trùm” sẽ thuê người trong nước để điều hành công việc thông qua các tài khoản quản trị mạng lớn đến nhỏ.

Các tội phạm cá độ thường sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch thanh toán cá cược. Sau khi nhận được tiền đặt cược từ người cược, đối tượng sẽ lập tức rút tiền từ cây ATM hoặc chuyển tiền vào tài khoản cấp quản ly cao hơn để đổi thành ngoại tệ mang ra nước ngoài.

Những khoảng tiền cá cược lớn lên đến hàng tỉ đô gây ảnh hưởng lớn đến vấn đề kinh tế, đặc biệt là vấn đề chảy máu ngoại tệ.

Song song với hình thức cá cược quen thuộc ở địa phương, các hình thức cá cược mới xuất hiện và quy mô mở rộng xuyên quốc gia. Phương thức thực hiện cá cược cũng kín đáo và xảo quyệt hơn. Các nhóm cá cược không nhận tiền cược từ những người chơi riêng lẻ bất kỳ nữa mà người cầm cái chuyển sang gom tiền cược của những người chơi quen. Thanh toán tiền cược sẽ chuyển từ trả sau thay vì trả trước và dùng tài sản để tín chấp thay cho thế chấp.

– Các tội phạm cho rằng những chứng cứ về hành vi phạm tội của họ sẽ dễ tiêu hủy hơn khi thực hiện thông qua internet, theo ông điều này có đúng không ạ?

– Các hoạt động chống cá độ bóng đá luôn là một mặt trận khắc nghiệt. Những chuyên án hình sự khác có thể dùng nhân lực để điều tra thì với các tội phạm cá độ bóng đá, chúng tôi cần một lực lượng giỏi kỹ năng về kỹ thuật công nghệ để triệt phá.

Mùa Euro 2016, bên cạnh việc yêu cầu hỗ trợ từ các nhà mạng để kiểm soát các trang web cá độ phạm tội tránh trường hợp trang web bị khóa, cảnh sát hình sự chúng tôi còn phối chợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương về mặt thông tin của các đường dây, lập chuyên án triệt xóa các băng nhóm, tổ chức cá độ quy mô lớn.

Để buộc tội và hoàn thành chuyên án chúng tôi không chỉ cần cá chứng cứ vặt chất (tiền, thiết bị, máy móc), mà còn cần thêm các chứng cứ điện tử, công nghệ. Do đó việc thu thập chứng cứ và thông tin phải cần đến cả lực lượng con người và kỹ thuật.

Khi World Cup 2014 diễn ra, cảnh sát đã ra quân điều tra và xử lý 3.700 vụ việc, trong đó phần lớn các trường hợp có liên quan đến tham gia cá độ qua mạng Ineternet. Các tội phạm bị xử lý bao gồm cả cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, người không việc làm…

Còn có trường hợp đặc biệt là cầu thủ chuyên nghiệp vừa chơi bóng vừa cá độ và điều hành trang web cá độ từ nước ngoài để hưởng hoa hồng.

– Lượng tiền cá cược chuyển ra nước ngoài có được thống kê lại không ạ? Và việc chuyển tiền trong nội bộ đường dây cá cược được thực hiện như thế nào, thưa ông?

– Các cơ quan chức năng và phía cảnh sát có thống kê và nắm được số tiền cá cược của những vụ án đá phá. Nhưng khó có thể có được con số chính xác lượng tiền đã bị tuồn ra nước ngoài, vì tội phạm sử dụng nhiều hình thức thuyên chuyển tiền bí mật không qua kiểm soát.

Những số tiền được thống kê lại thường chỉ là số tiền để chi trả tiền công hat hoa hồng. CÒn số tiền cá cược thì có dòng chảy liên tục và không có chu kỳ nên rất khó để xác định và thống kê cụ thể.

Tại Việt Nam, mỗi đường dây cá độ bóng đá trên mạng thường có 1-2 mạng tổng (trùm). Mọi giao dịch bên trong đường dây này đêu thực hiện thông qua hai đối tượng này. Họ là những người không quen biết lần nhau và luôn giữ bí mật tài khoản ngân hàng. Có trường hợp sử dụng tài khoản nước ngoài hoặc chuyển tiền điện tử để giao dịch nhằm che dấu hành tung.

3. Vai trò của trùm cá độ bóng đá người Việt Nam trong cá đường dây cá độ bóng đá qua mạng

– Đối tượng phạm tội người Việt Nam đóng vai trò như thế nào trong đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia?

– Đối tượng người Việt thường có vai trò quảng bá và thu hút người chơi cá độ, nhận tiền cược và giao tiền lại cho nhà cái cá độ. Cũng có người làm quản trị trang web cá độ ở trong nước hoặc làm đầu mối nhận tiền cược rồi làm “chân rết” cho mạng lưới.

Trước khi Euro 2016 diễn ra, lực lượng cảnh sát đã có các biện pphaps nhắc nhở, răn đe các đối tượng từng có tiền án tiền sự về cá độ bóng đá, đồng thời kết hợp với cảnh sát quốc tế interpol và cảnh sát khu vực Aseanpoll và các nhà mạng để theo dõi kiểm soát chặt chẽ các trang web cá cược, phát hiện nghi phạm nước ngoài lỗi kéo, câu kết với tội phạm người Việt mở đường dây cá độ.

Máy móc phục vụ việc cá độ bị tịch thu của một trùm giang hồ ở Bắc Ninh năm 2012. Ảnh: Hà Anh.